Monthly Archives: Março 2015

Banca: Suspeitas de lavagem de dinheiro estão a aumentar

Registou-se, no último ano, um aumento da comunicação de operações suspeitas de branqueamento de capitais que chegaram à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (PJ). Segundo o Diário Económico, àquele organismo chegaram, pouco mais de nove mil comunicações, o que se traduz num aumento de 21% face a 2013. Deste total, 3.500 alertas partiram de entidades […]

By |Março 27th, 2015|Nacional|Comentários fechados em Banca: Suspeitas de lavagem de dinheiro estão a aumentar

Uma década e 14 comissões de inquérito depois. E condenados, há?

Desde 2005, realizaram-se 14 comissões de inquérito. Algumas, poucas, nasceram de processos-crime. Outras levaram à instauração de processos. Mas, na maior parte dos casos, ainda não há resultados. Dez anos, 14 comissões de inquérito e dezenas de processos-crime. O Observador foi perceber de que forma o trabalho na Assembleia da República teve repercussões judiciais. Conclusão: daqui nasceram muitos processos-crime, […]

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Ministério Público: Dados fiscais de Sócrates desde 2005 na mira

O Ministério Público começou a analisar, já antes da detenção de José Sócrates, os dados fiscais de José Sócrates, bem como dos restantes arguidos da Operação Marquês. Ao que o Diário Económico apurou, o pedido do procurador Rosário Teixeira foi endereçado para a Autoridade Tributária, com o objetivo de analisar a informação através da Direção […]

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Kenyan government ministers named in graft inquiry – media

Some 50 Kenyan officials, including the energy and agriculture ministers, have been named in a corruption inquiry, local media said on Friday, a day after the president said officials accused should step aside pending the investigation. In his State of the Nation address on Thursday, President Uhuru Kenyatta promised to ratchet up the battle against corruption […]

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China Casts ‘Sky Net’ in New Hunt for Corrupt Fugitive Officials

China will widen its hunt for corrupt officials who have fled overseas with a new campaign that extends to more government agencies and the central bank. The “Sky Net” operation, starting next month, will focus on capturing fugitive officials, cracking down on underground banks, and confiscating misappropriated assets, according to a statement posted Thursday on the […]

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UK must cut aid for Nepal if "endemic" corruption persists – report

The British government should make cuts to its 86 million pound aid budget for Nepal unless the country takes action to combat poor governance and “endemic” corruption, a parliamentary committee said on Friday. The Department for International Development (DFID)’s funding has seen Nepal make huge progress in health, water and sanitation, but this spending will […]

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Descoberto novo caso de corrupção no Brasil. Desta vez nos recursos fiscais

Em plena comissão de investigação ao caso de corrupção que envolve contratos com a Petrobras, o Brasil foi confrontado com um novo escândalo de corrupção. Desta vez foi com a entidade que analisa os recursos de processos tributários e pode ter lesado os cofres públicos em pelo menos 1,6 mil milhões de euros. A polícia […]

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Escutas a Sócrates: “Se puderes [Santos Silva] trazer um bocadinho daquela coisa que gosto muito”

José Sócrates, ex-primeiro-ministro e atual recluso número 44 do Estabelecimento Prisional de Évora, terá sido apanhado a pedir ao empresário e amigo Carlos Santos Silva para “trazer um bocadinho daquela coisa que gosto muito”, revelou o Correio da Manhã, que teve acesso às escutas telefónicas realizadas no âmbito da Operação Marquês. Observador

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Eleições na Madeira: dívida e cão pisteiro marcam campanha

Questões económicas, sobretudo a renegociação da dívida regional, e a possibilidade de o PSD renovar a maioria absoluta têm dominado a campanha para as legislativas de domingo na Madeira, onde a oposição nota com frequência a ausência de Passos Coelho. Desde o dia 15, data de arranque da campanha oficial, que termina na sexta-feira, as 10 […]

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Kenya's president promises to fight graft, critics doubtful

Kenya’s president promised on Thursday to take personal charge of a battle against corruption and said anyone in office cited in a report by an anti-graft watchdog should step aside pending investigation, regardless of their rank. President Uhuru Kenyatta made the fight against graft a priority on taking office in 2013, but critics say he has […]

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